男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元,获刑六年
[时讯] 时间:2025-06-14 02:24:50 来源:拌肚丝网 作者:私募资讯 点击:110次
币圈网报道:
把现金转换成比特币因诈骗和贩毒被判处六年监禁。
据一份报告称,马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 经营着一家名为 National Vending 的无牌、“不问任何问题”的汇款业务。陈述由美国司法部发布。
在三年的时间里,超过 100 万美元被转换成加密货币,Nguyen 从中获得了一笔费用。
这名 48 岁的男子被判收受一名自称是冰毒贩子的男子提供的 25 万美元现金,以及收受爱情骗局受害者提供的 44.5 万美元现金,这些受害者被骗将 BTC 寄给海外的骗子。
Ngyuen 还采取措施掩盖自己的行踪,告诉银行和加密货币交易所他的公司实际上是一家自动售货机公司。
加密消息应用程序用于与客户沟通,而 BTC 交易被混淆,使得追踪资金流变得更加困难。
当存入超过 10,000 美元的大额现金时,资金将在几天内分成小块,或在银行之间分配。
他甚至参加了一个课程,学习如何隐瞒自己的生意,课程中他被要求“编造一个掩盖故事”,生成一份虚构的供应商名单,并且永远不要说“比特币”这个词。
法官理查德·斯特恩斯 (Richard G. Sterns) 下令阮 (Nguyen) 没收 150 万美元,并命令他在服刑后接受三年的监督释放。
去年 11 月,阮经天经过五天的审判被定罪,美国代理检察官 Joshua Levy有一条消息对于洗钱者来说:比特币不会允许你匿名清洗黑钱。
莱维说:“这名被告的‘不问理由’洗钱行动让一名知名毒贩将他们的黑钱变成更致命的冰毒贩卖到街头,也让骗子骗取弱势受害者辛苦赚来的积蓄。”
National Vending 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月期间运营,但缺乏反洗钱检查,并且未在金融犯罪执法网络注册。
(责任编辑:理财)
相关内容
- Pepe Unchained(PEPU)币是什么?会是下一个PEPE吗?PEPU币价格预测
- 10月31日博时战略新兴产业混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨12.36%
- 储备证明应该成为比特币财务公司的标准
- 人人贷在哪提现?有提现的金额限制吗?
- 股票加了xd-股票加了xd是什么意思
- 商业汇票应该记入哪个会计科目?
- 生产企业外账怎么做
- 哪些因素会影响企业资产负债表日存货的可变净值
- 股票做t方法-股票做t方法大全
- 10月31日华泰柏瑞恒利混合C净值下跌0.06%,近1个月累计下跌0.46%
- 免税发票的会计分录怎么做
- 10月31日诺德量化核心A净值增长1.60%,近3个月累计上涨21.93%
- 比特币或成黄金之后新突破点,山寨币季节蓄势待发
- 小赢卡贷有没有循环额度啊?可以用循环额度吗?
精彩推荐
- 10月31日银华农业产业股票发起式C净值下跌0.81%,今年来累计下跌21.87%
- Doodles:从 NFT 蓝筹到代币化实验,一场 Web3 娱乐帝国的豪赌
- 10月31日华商产业机遇混合C净值增长0.17%,近3个月累计上涨14.05%
- 个体工商户能开票吗
- 派帀可以买卖吗?-Pi币可否交易
- 缩股减资:这是什么意思?
热门点击
- 加密货币交易所 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 数字货币交易app views+
- 欧亿app官网正式版下载 views+
- 欧易开户 views+
- 数字货币交易所 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- 欧易交易所下载 views+
- okb交易所官网 views+
- okx官方 views+